临2020 - 031 第五届董事会第五十九次会议决议公告

2020-12-22

　　代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2020-031

　　北京利来w66电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五十九次会议通知于2020年12月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2020年12月21日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

　　董事会同意将第五届董事会第五十五次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2021年2月5日延长至截至2022年2月5日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。资金投资于期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。

　　公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2020年12月21日