临2018-033 第五届董事会第四十三次会议决议公告

2018-08-31

　　代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2018－033


北京利来w66电视网络股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十三次会议通知于2018年8月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年8月30日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一）审议通过 《公司2018年半年度报告及摘要》；

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容请参见当日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。

　　为进一步提高资金使用效率，获得一定的投资收益，董事会同意授权公司管理层在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。



　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2018年8月31日