临2015-091 董事会决议公告

2015-12-02

代码：600037         简称：利来w66          编号：临2015－091

北京利来w66电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、董事会会议召开情况
        根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2015年11 月27日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年12月1日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
        二、董事会会议审议情况
        会议审议并一致通过如下决议：
        审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
        公司于2015年11月6日收到中国监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可［2015］2475号），核准公司非公开发行不超过223,425,858股新股。
        为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号━上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意在中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，并同意授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
        议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
        特此公告。

        北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

2015年12月2日