临2015-069 董事会决议公告

2015-08-03

代码：600037     简称：利来w66     编号：临2015－069

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、董事会会议召开情况
        根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2015年7月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年7月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
        二、董事会会议审议情况
        会议审议并一致通过如下决议：
        （一） 审议通过《关于签署附条件生效的<北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
        公司于2015年3月6日分别与金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中信建投股份有限公司、中信股份有限公司签署了《北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》，公司拟与上述认购对象分别签署附条件生效的《北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》，补充说明认购方的合伙人/委托人的具体身份、资产状况、认购资金来源、与公司的关联关系、募集资金到位时间等情况。董事会同意公司与上述认购对象分别签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议的补充协议》。
        本议案尚需提请股东大会审议通过。
        议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
        （二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
        具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
        本议案尚需提请股东大会审议通过。
        议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
        （三） 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
        公司定于2015年8月5日（星期三）下午2：30在本公司三层会议室召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见公司召开2015年第二次临时股东大会的通知。
        议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告。

                                            北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

                                                        2015年7月21日