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    临2015-069 董事会决议公告

    2015-08-03

    代码:600037     简称:利来w66     编号:临2015-069

    北京利来w66电视网络股份有限公司
    第五届董事会第二十一次会议决议公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            一、董事会会议召开情况
            根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2015年7月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年7月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
            二、董事会会议审议情况
            会议审议并一致通过如下决议:
            (一) 审议通过《关于签署附条件生效的<北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》;
            公司于2015年3月6日分别与金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、中信建投股份有限公司、中信股份有限公司签署了《北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》,公司拟与上述认购对象分别签署附条件生效的《北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》,补充说明认购方的合伙人/委托人的具体身份、资产状况、认购资金来源、与公司的关联关系、募集资金到位时间等情况。董事会同意公司与上述认购对象分别签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议的补充协议》。
            本议案尚需提请股东大会审议通过。
            议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
            (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
            具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
            本议案尚需提请股东大会审议通过。
            议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
            (三) 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
            公司定于2015年8月5日(星期三)下午2:30在本公司三层会议室召开2015年第二次临时股东大会,具体内容详见公司召开2015年第二次临时股东大会的通知。
            议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

        特此公告。




                                                北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

                                                            2015年7月21日


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