临2015-062 董事会决议公告

2015-06-23

代码：600037 简称：利来w66 编号：临2015－062

北京利来w66电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2015年6月13日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年6月17日以通讯方式举行。应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    审议通过《关于受让北京北广传媒移动电视有限公司股权的议案》。
    董事会同意公司以自有资金11,500.03万元购买北京北广传媒移动电视有限公司26%的股权。具体内容请参见同日刊登的关联交易公告。
    公司5位独立董事发表了独立董事意见，认为本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益。
本议案涉及的关联董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生在表决过程中回避表决，5位独立董事作为非关联董事参与表决。
议案表决情况如下：5票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。

                                             北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                         2015年6月18日