临2015-053 董事会决议公告

2015-05-25

                 代码：600037         简称：利来w66          编号：临2015－053
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月8日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年5月14日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于投资建设智慧云项目（涿州基地）的议案》；
    董事会授权公司管理层以不超过16.5亿元的总投资开展建设智慧云项目（涿州基地）事项。有关投资的具体内容请参见同日刊登的《对外投资公告》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    公司可转换债券已于2015年5月6日摘牌，之前由于可转换债券的转股，导致公司注册资本及股本总数发生变化。根据目前公司股本总数1,168,352,026股，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    关于召开股东大会的有关事项另行通知。
 
    特此公告。
 
 
 
 
 
 
                                         北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                     2015年5月15日