临2015-048 董事会决议公告

2015-05-05

             代码：600037              简称：利来w66               编号：临2015－048
             转债代码：110011              转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2015年4月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月28日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    1、审议通过《公司2015年第一季度报告正文及全文》；
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    2、审议通过《关于发起设立北广文资歌华创业投资中心的议案》。
    董事会授权公司管理层以不超过1.2亿元的自有资金参与发起设立北广文资歌华创业投资中心，并办理后续相关事宜。
    具体内容见本公司当日刊登的《关于拟与关联方及第三方共同发起设立投资基金的公告》。
    公司五位独立董事发表了独立董事意见。
    本议案涉及的关联董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生在表决过程中回避表决，5名独立董事作为非关联董事参与表决。
    议案表决情况如下：5票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。

                                          北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                     2015年4月29日