临2015-046 变更保荐机构的公告

2015-04-28

                 代码：600037        简称：利来w66         编号：临2015－046
                 转债代码：110011        转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
变更保荐机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京利来w66电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）和瑞银有限责任公司（以下简称“瑞银”）已于2010年就公司公开发行16亿可转换公司债券事宜（以下称“2010年可转换公司债券项目”）签署《北京利来w66电视网络股份有限公司（作为发行人）与瑞银有限责任公司（作为保荐人）关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》(以下称“《保荐协议》”)。瑞银作为公司2010年可转换公司债券项目的保荐机构，法定的持续督导期间已于2011年12月31日结束。由于公司2010年可转换公司债券项目募集资金尚未使用完毕，根据上海交易所的相关规定，瑞银仍持续就募集资金的使用情况出具核查意见。
    2015年4月24日公司股东大会审议通过了公司非公开发行A股方案等议案，中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次非公开发行A股的保荐机构。根据《发行上市保荐业务管理办法》有关规定，瑞银和公司签署了《保荐协议终止协议书》，后续中信建投将相应承担尽职推荐及持续督导义务。

    特此公告。



                                              北京利来w66电视网络股份有限公司
                                                       2015年4月27日