临2015-032 股东大会通知

2015-04-03

           代码：600037          简称：利来w66            公告编号：2015- 032
 

北京利来w66电视网络股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知
 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
  股东大会召开日期：2015年4月24日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2014年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2015年4月24日14点00分
    召开地点：北京东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2015年4月24日至2015年4月24日
    采用上海交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

    注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2014年度独立董事述职报告》。

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1－11和19项议案内容详见2015年3月7日《中国报》、《中国报》和上海交易所网站www.sse.com.cn；
    上述第12－18项议案内容详见2015年3月21日《中国报》、《中国报》和上海交易所网站www.sse.com.cn；
    上述第19、20项议案内容详见2015年4月3日《中国报》、《中国报》和上海交易所网站www.sse.com.cn。

    2、 特别决议议案：2－7、10、19

    3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、11、16、20

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1－4、6－8
    应回避表决的关联股东名称：北京北广传媒投资发展中心、北京有线全天电视购物有限责任公司
   
     三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。