临2015-030 董事会决议公告
2015-04-03
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2015-030
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司将于2015年4月24日召开2014年度股东大会
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月29日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月2日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议:
(一) 审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》;
公司独立董事曹卫东先生、金德龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名孔炯先生、刘华女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与第五届董事会一致。孔炯先生、刘华女士同意被提名为公司独立董事候选人(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海交易所网站:www.sse.com.cn)。
本公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性在上海交易所审核无异议后,提交公司2014年度股东大会审议。
议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》;
公司于2015年1月20日取得了北京市通信管理局颁发的“第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务”、“第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务”牌照,拟对公司章程进行修订,增加公司经营范围。具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年4月24日(星期五)下午2:00在本公司三层会议室召开2014年度股东大会,具体内容详见公司召开2014年度股东大会的通知。
议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
二零一五年四月三日
附件:
公司独立董事候选人简历
孔炯先生,1975年5月出生,长江商学院EMBA,高级编辑、高级经济师、四川大学客座教授、中宣部“四个一批”人才、全国青联委员、全国先进工作者、全国公益广告先进个人、全国百佳理论工作者。现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、北京阅视无限科技有限公司董事长。曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资基金(CMC)董事总经理。
刘华女士,1961年11月出生,研究生学历,现任茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员,北京有线电视台综合部副主任,北京利来w66电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。