临2015-030 董事会决议公告

2015-04-03

           代码：600037             简称：利来w66             编号：临2015－030
           转债代码：110011             转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

 公司将于2015年4月24日召开2014年度股东大会

    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月29日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月2日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：

    （一） 审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；

    公司独立董事曹卫东先生、金德龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名孔炯先生、刘华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。孔炯先生、刘华女士同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海交易所网站：www.sse.com.cn）。
    本公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    独立董事候选人的任职资格和独立性在上海交易所审核无异议后，提交公司2014年度股东大会审议。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    公司于2015年1月20日取得了北京市通信管理局颁发的“第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务”、“第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务”牌照，拟对公司章程进行修订，增加公司经营范围。具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。

    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    （三）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
    公司定于2015年4月24日（星期五）下午2：00在本公司三层会议室召开2014年度股东大会，具体内容详见公司召开2014年度股东大会的通知。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告。



                                                 北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一五年四月三日

附件：

公司独立董事候选人简历

孔炯先生，1975年5月出生，长江商学院EMBA，高级编辑、高级经济师、四川大学客座教授、中宣部“四个一批”人才、全国青联委员、全国先进工作者、全国公益广告先进个人、全国百佳理论工作者。现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、北京阅视无限科技有限公司董事长。曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资基金（CMC）董事总经理。

刘华女士，1961年11月出生，研究生学历，现任茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，北京利来w66电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。