临2015-026 监事会决议公告

2015-03-24

                  代码：600037       简称：利来w66       编号：临2015－026
                  转债代码：110011       转债简称：歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
    一、监事会会议召开情况
    北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月19日上午10：00在公司五层会议室召开，出席会议的监事应到4人，实到4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
    二、监事会会议审议情况
    监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《2014年年度报告正文及摘要》；
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2014年年度报告提出如下审核意见：
    1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《2014年度财务决算报告》；
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《2014年度监事会报告》；
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《2014年度利润分配预案》；
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    （五）审议通过《2014年社会责任报告》；
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
    上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。
    关于召开股东大会的有关事项另行通知。
 
    特此公告。
 
 
 
 
                                                北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
                     　　　　　    　                   二零一五年三月二十一日