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    临2015-026 监事会决议公告

    2015-03-24

                      代码:600037       简称:利来w66       编号:临2015-026
                      转债代码:110011       转债简称:歌华转债
     

    北京利来w66电视网络股份有限公司
    第五届监事会第十三次会议决议公告

     
        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     
        一、监事会会议召开情况
        北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月19日上午10:00在公司五层会议室召开,出席会议的监事应到4人,实到4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     
        二、监事会会议审议情况
        监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论,投票表决,一致审议通过如下决议:
        (一)审议通过《2014年年度报告正文及摘要》;
        根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的2014年年度报告提出如下审核意见:
        1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
        2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况;
        3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        (二)审议通过《2014年度财务决算报告》;
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        (三)审议通过《2014年度监事会报告》;
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        (四)审议通过《2014年度利润分配预案》;
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        (五)审议通过《2014年社会责任报告》;
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        (六)审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
        议案表决情况如下:4票同意,0票反对,0票弃权。
        上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。
        关于召开股东大会的有关事项另行通知。
     
        特此公告。
     
     
     
     
                                                    北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
                                                      二零一五年三月二十一日
     

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