临2015-016 监事会决议公告
2015-03-09
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2015－016
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年2月28日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年3月6日以通讯方式举行。应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股方案的议案》；
1、非公开发行的种类和面值
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
2、发行方式
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
3、发行对象及认购方式
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
4、发行数量及限售期
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
5、发行价格及定价原则
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
6、募集资金投向
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
7、本次发行前公司滚存利润分配安排
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
8、上市地点
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
9、本次发行决议有效期
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司非公开发行A股预案的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《非公开发行A股预案》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的认购协议的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
公司与金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、百视通新媒体股份有限公司、中信建投股份有限公司、中信股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视网络传输有限公司分别签署了附条件生效的《北京利来w66电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》。
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的认购协议的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于公司非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于非公开发行涉及关联交易的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性报告的议案》；
本次非公开发行拟募集资金总额不超过33亿元，公司本次募集现金的投资项目如下：
1、优质版权内容平台建设项目19亿元；
2、云服务平台升级及应用拓展项目14亿元。
具体内容见本公司当日刊登的《董事会关于本次非公开发行A股募集资金运用的可行性分析报告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
上述十二项决议内容需提请股东大会审议通过。
关于召开股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
二零一五年三月七日