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临2015-010 董事会决议公告

2015-02-17

                代码:600037       简称:利来w66       编号:临2015-010
                转债代码:110011       转债简称:歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
    重要内容提示:
    1、经董事会审议通过,公司在2015年2月17日至2015年3月8日期间继续停牌
    2、公司将于2015年3月6日召开2015年第一次临时股东大会
 
    北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2015年2月11日以书面送达以及邮件的方式发出。会议于2015年2月16日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于筹划非公开发行事项延期复牌的议案》;
    董事会同意公司在2015年2月17日至2015年3月8日期间继续停牌,筹划非公开发行事项。
    该议案公司10名关联董事回避表决。
    议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于2015年3月6日召开2015年第一次临时股东大会,审议非公开发行事项延期停牌时间为3月9日至5月7日,具体内容请参见同日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。
 
 
 
                                        北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                    2015年2月17日
 

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