临2015-010 董事会决议公告

2015-02-17

                代码：600037       简称：利来w66       编号：临2015－010
                转债代码：110011       转债简称：歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
    重要内容提示：
    1、经董事会审议通过，公司在2015年2月17日至2015年3月8日期间继续停牌
    2、公司将于2015年3月6日召开2015年第一次临时股东大会
 
    北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2015年2月11日以书面送达以及邮件的方式发出。会议于2015年2月16日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于筹划非公开发行事项延期复牌的议案》；
    董事会同意公司在2015年2月17日至2015年3月8日期间继续停牌，筹划非公开发行事项。
    该议案公司10名关联董事回避表决。
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于2015年3月6日召开2015年第一次临时股东大会，审议非公开发行事项延期停牌时间为3月9日至5月7日，具体内容请参见同日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
 
 
 
                                        北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                    2015年2月17日