临2014-037 公司第五届监事会第十一次会议决议公告

2014-10-30

                  代码：600037         简称：利来w66        编号：临2014－037
                  转债代码：110011         转债简称：歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   
    一、监事会会议召开情况
   根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年10月24日以书面送达的方式发出。会议于2014年10月29日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    1、审议通过《公司2014年第三季度报告正文及全文》；
    根据《法》和《公司章程》的相关规定和要求，作为北京利来w66电视网络股份有限公司的监事，我们在全面了解和审核公司2014年第三季度报告正文及全文后，对公司董事会编制的2014年第三季度报告提出如下审核意见：
    （1）公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司季报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
    具体内容请参见公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
 
    特此公告。
 
  
                      　　                               北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
                           　　     　                             二零一四年十月三十日