临2014-036 公司第五届董事会第十一次会议决议公告

2014-10-30

                 代码：600037       简称：利来w66       编号：临2014－036
                 转债代码：110011       转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2014年10月24日以书面送达的方式发出。会议于2014年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    1、审议通过《公司2014年第三季度报告正文及全文》；
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
    公司独立董事发表了独立意见。
    具体内容请参见公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
 
                                                            北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                                    二零一四年十月三十日