临2014-033 第五届董事会第十次会议决议公告

2014-08-29

                代码：600037       简称：利来w66       编号：临2014－033
                转债代码：110011       转债简称：歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2014年8月22日以书面送达的方式发出。会议于2014年8月28日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：
    1、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
    2、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容请参见当日刊登的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
    议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
 
    特此公告。
 
                                                   北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
                                                            二零一四年八月二十九日