临2014-002 北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

2014-01-16

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　本公司常务副总经理王振华先生、副总经理吴瞻民先生因已达到退休年龄，其本人已向董事会提交了辞职申请，公司董事会同意其辞职申请，并对王振华先生、吴瞻民先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　根据公司工作需要，经公司总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。
　　1、决定聘任马健先生为本公司常务副总经理。
　　2、决定聘任何拥军先生、唐文伟先生为本公司副总经理。
　　3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。
　　本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　二零一四年一月十六日