临2013－029北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

2013-08-30

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2013年8月23日以书面送达的方式发出。会议于2013年8月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　具体内容请参见当日刊登的《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　二零一三年八月三十日