临2013－020北京利来w66电视网络股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-09

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
重要内容提示
l      本次股东大会未有否决或修改提案的情况
l      本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况
 
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
北京利来w66电视网络股份有限公司2012年度股东大会采取现场方式于2013年5月8日上午10：00在公司三层会议室召开。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共13人，所持有表决权的股份508,494,274股，占公司有表决权股份总数的47.95%。有关统计数据详见下表：

出席会议的股东和股东代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	508,494,274
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.95%

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事15人，出席13人，公司独立董事曹卫东先生、彭中天先生     因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席4人，其中黄广泉先生因工出差未能出席；董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
（四）本次会议由董事长郭章鹏先生主持，会议对下列议案进行了审议， 并以记名投票方式进行了现场表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2012年度董事会报告》	508,487,574	99.9987%	6,700	0.0013%	0	0%	是
2	《2012年度监事会报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
3	《2012年度财务决算报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
4	《2012年年度报告正文及摘要》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
5	《2012年度利润分配预案》	508,487,574	99.9987%	6,700	0.0013%	0	0%	是
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构及2012年度财务审计费用的相关议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内部控制审计机构及2012年度内部控制审计费用的相关议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
8	《2012年度独立董事述职报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是

 
上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过），其他议案以普通决议通过。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站。
 
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所王卫兵律师、赵艳华律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
 
四、上网公告附件
法律意见书
 
特此公告。
 
 
 
                                     北京利来w66电视网络股份有限公司
                         　                  二零一三年五月九日