临2013－021北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

2013-05-09

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013年5月2日以书面送达的方式发出。会议于2013年5月8日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会决定聘任吴铭先生为本公司副总经理。
吴铭先生，1979年2月生，硕士研究生，工程师。曾任中国移动通信集团公司计划部工程计划处职员、项目经理，中国移动通信集团公司计划部业务与支撑网络计划处项目经理、计划部业务与支撑网络处副经理。
本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
 
特此公告。
 
                  　　　　    　  北京利来w66电视网络股份有限公司
                       　　　　　      　     董 事 会
                     　　　　　     　　  二零一三年五月九日