临2013－010北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

2013-04-09

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年3月18日以书面送达的方式发出。会议于2013年3月27日上午11：00在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司董事陈乐天先生因公未能出席会议，特委托董事王建先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　1、选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
　　2、选举卢东涛先生、马健先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
　　根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
　　1、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事彭中天先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。
　　2、审计委员会：由独立董事罗玫女士、独立董事邓峰先生、副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事罗玫女士任主任委员。
　　3、薪酬与考核委员会：由独立董事彭中天先生、独立董事金德龙先生、董事胡志鹏先生三人组成，独立董事彭中天先生任主任委员。
　　4、提名委员会：由独立董事金德龙先生、独立董事曹卫东先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事金德龙先生任主任委员。
　　各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，董事会决定聘任卢东涛先生为本公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　经总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。
　　1、决定聘任王振华先生为本公司常务副总经理。
　　2、决定聘任吴瞻民先生、康朝晖先生、梁彦军先生为本公司副总经理。
　　3、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。
　　4、决定聘任罗小布先生为本公司市场运营总监。
　　5、决定聘任何拥军先生为本公司总工程师。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于聘任董事会秘书和事务代表的议案》；
　　经董事长提名，董事会决定聘任梁彦军先生为本届董事会秘书、于铁静女士为事务代表，任期与公司第五届董事会一致。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于授权公司管理层投资参股贵州省网的议案》。
　　董事会同意授权公司管理层以不超过1.5亿元的自有资金投资参股贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"贵州省网"），拟受让该网络公司约4.8%股权。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对上述第三、四、五项议案发表了一致同意的独立意见。
　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　董 事 会
　　二零一三年三月二十八日

　　附件：
　　公司高级管理人员简历

　　郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生。现任第四届董事会董事长，北京广播电视台副台长。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。

　　卢东涛先生，1962年11月生，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第四届董事会副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。

　　马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第四届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。

　　王振华先生，1953年10月生，研究生，记者、经济师。现任本公司常务副总经理。曾任北京觅子店乡农工商联合公司总经理，北京通县县委宣传部常务副部长，通州区广播电视局党组副书记、局长，通州区委宣传部副部长，通州区广电中心书记、主任，利来w66通州分公司经理，本公司副总经理。

　　吴瞻民先生，1953年11月生，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理、北京利来w66数字媒体有限公司董事长、北京华讯视通科技有限公司董事长、北京歌华益网科技发展有限公司董事、总经理、北京北广传媒数字电视有限公司董事、北京中广网媒信息咨询有限公司董事。曾任北京电视艺术中心制作部副主任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场部主任。

　　康朝晖先生，1966年1月生，大学本科，人力资源高级管理师。现任本公司副总经理、北京视宽新创有线信息工程有限责任公司董事。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。

　　梁彦军先生，1971年10月生，EMBA，文学学士和法学学士，主任记者，律师，具有和基金从业资格。现任第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。

　　胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第四届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

　　罗小布先生，1959年8月生，大学本科。现任本公司市场运营总监、富邦歌华（北京）商贸有限责任公司董事、北京京视传媒有限责任公司董事、北京歌华益网广告有限公司董事。曾任金科集团公司副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例研究中心副主任。

　　何拥军先生，1961年7月生，工学博士，教授级高级工程师。现任本公司总工程师。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理。