临2013－004北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
2013-03-11
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2013年2月27日以书面送达的方式发出。会议于2013年3月8日上午10：00在公司七层会议室召开，出席会议的董事应到14人，实到14人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》；
鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
董事会同意提名郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生、金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生为第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生为第五届董事会独立董事候选人。金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海交易所网站：www.sse.com.cn）。
本公司第四届独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
以上董事候选人、独立董事候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海交易所、中国证监会审核无异议后提交股东大会选举。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
公司根据经营需要，拟增加公司经营范围。现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容见本公司当日发布的临2013-008号公告。
公司的经营范围以工商登记机关核准为准。
本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
2013年3月27日（星期三）上午10：00在本公司三层会议室召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2013年第一次临时股东大会的通知。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
董 事 会
2013年3月9日
附件：第五届董事会董事候选人简历
郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第四届董事会董事长，北京广播电视台副台长。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。
卢东涛先生，1962年11月生，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第四届董事会副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师。现任第四届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。
王建先生，1960年11月生，大学本科，工程师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台技术部主任。曾任北京人民广播电台804发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视集团技术部主任。
陈乐天先生，1962年3月生，硕士研究生，高级经济师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台运营管理部主任。曾任中共铁道部党校讲师、北京现代电视艺术发展公司企划部经理，北京广播影视集团基建部副主任，北京北广传媒集团运营管理部副主任（主持工作）。
石鸿印先生，1967年11月生，硕士研究生，高级工程师。现任第四届董事会董事，北京广播电视台研发部主任。曾任中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长、中央电视台事业发展调研处干部、北京北广传媒集团研究部主任。
余维杰先生，1967年5月生，硕士研究生，高级会计师。现任北京广播电视台财务部主任。曾任中国节能投资公司财务部主任、副总会计师，北京人民广播电台财务部主任。
何公明先生，1963年10月生，研究生。现任第四届董事会董事，北京北广传媒数字电视有限公司董事长、总经理，北京瑞特影音贸易公司总经理。曾任北京卫生学校团委书记，北京市委宣传部办公室副主任，本公司副总经理。
胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师。现任第四届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
梁彦军先生，1971年10月生，EMBA，文学学士和法学学士，主任记者，律师，具有和基金从业资格。现任北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。
金德龙先生，1952年12月生，硕士研究生，中国传媒大学博士生导师。曾任国家广播电影电视总局总编室主任、副总编辑、宣传司司长，人民日报社记者、群工部副主任、理论部副主任，中央宣传部新闻协调小组副组长、新闻局副局长。
曹卫东先生，1968年5月生，德国法兰克福大学博士，北京师范大学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任北京师范大学副校长，兼任德国《论证》杂志和香港《社会理论学报》编委、德国普莱斯纳学会学术委员、复旦大学和南京大学等多所知名院校科研研究员。曾任北京师范大学文艺学研究中心专职研究员、文学院院长助理、副院长、校党委宣传部部长兼新闻中心主任、校长助理。
彭中天先生，1963年4月生，美国南加大工商管理博士，高级经济师、北京市政府文化创意产业专家库成员、江西社会主义学院客座教授。现任民革中央经济委员会委员、江西省政协常委，科瑞集团监事会主席、科瑞集团资产管理委员会主任；兼任北京大学产业与文化研究所理事长、雅昌文化公司首席文化顾问及多所知名院校研究员。曾任职于中国农业银行江西省分行，曾任北京瑞泽网络销售有限责任公司总裁；曾主持创办南昌瑞新城市信用社，参与筹备民生银行组建工作和华夏银行股份制改造工作。
罗玫女士，1976年3月生，美国加州伯克利大学博士，清华大学经济管理学院会计系副教授、美国会计协会会员、美国金融协会会员。现任清华大学会计专业硕士MPAcc项目主任；兼任加拿大会计协会期刊《Accounting Perspectives》副主编、《Journal of Accounting and Public Policy》审稿人。曾任美国旧金山资产管理公司Mellon Capital Management投资策略分析师、美国伊利诺伊大学香槟分校会计学讲师，美国波士顿经济金融咨询公司Charles River Associates高级经理、全美华人金融协会麻省州会长。
邓峰先生，1973年7月生，法学博士，北京大学法学院副教授，兼任北京大学法律经济学研究中心共同主任、中国法学会理事、中国立法学会理事、中华仲裁协会仲裁人、北京仲裁委员会仲裁员、中美法律与商业研究院中方执行人以及北京大学、中国人民大学、美国乔治华盛顿大学等多所知名院校学术委员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。