临2012－021北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

2012-11-19

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012年10月25日以书面送达的方式发出。会议于2012年10月30日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2012年第三季度报告正文及全文》；
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事项另行通知。
　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　二零一二年十月三十一日