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临2012-021北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

2012-11-19

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012年10月25日以书面送达的方式发出。会议于2012年10月30日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议审议并一致通过如下决议:
  一、审议通过《公司2012年第三季度报告正文及全文》;
  议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。
  二、审议通过《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》。
  本议案需提请股东大会审议。
  议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。
  关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事项另行通知。
  特此公告。

 

 

  北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
  二零一二年十月三十一日

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