临2012－009北京利来w66电视网络股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-05-07

北京利来w66电视网络股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月4日上午9：30在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股份500,760,073股，占公司股份总数的47.23%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。
　　会议由董事长郭章鹏先生主持，经大会审议并以记名投票表决，现场表决结果如下：
　　一、审议通过《2011年度董事会报告》；
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　二、审议通过《2011年度监事会报告》；
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　三、审议通过《2011年度财务决算报告》；
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　四、审议通过《2011年年度报告正文及摘要》；
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　五、审议通过《2011年度利润分配预案》；
　　经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润为278,836,478.43元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润273,729,934.83元的10%提取法定盈余公积金为27,372,993.48元，加上年初未分配利润1,603,290,013.29元，减去2010年度分红金额106,036,500.30元，2011年可供全体股东分配的利润为1,748,716,997.94元。拟以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配。
　　因本公司发行的可转换公司债券已于2011年5月26日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司2011年度股东大会审议通过后，公司将发布2011年度分红派息实施公告确定具体金额。
　　议案表决结果：同意500,756,573股，占到会有效表决权股份总数的99.9993%；反对3500股；弃权0股。
　　六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及2011年度财务审计费用的相关议案》；
　　经公司董事会研究决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，2011年半年报财务审计费用40万元及年报财务审计费用105万元，合计为145万元。
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　七、审议通过《2011年度独立董事述职报告》。
　　议案表决结果：同意500,760,073股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞律师、白泽红律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件目录：
　　1、 公司2011年度股东大会决议；
　　2、 律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　董  事  会
　　二零一二年五月四日