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    临2012-006北京利来w66电视网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

    2012-04-12

    代码:600037       简称:利来w66       编号:临2012-006
    转债代码:110011             转债简称:歌华转债
     
    北京利来w66电视网络股份有限公司
    第四届监事会第十一次会议决议公告
     
      北京利来w66电视网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年4月12日上午10:00在公司七层会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到4人。公司监事刘洪昆先生因工作原因未能出席,特委托监事田秋先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由黄广泉先生主持。经与会监事认真讨论,投票表决,一致审议通过如下决议:
     
      一、审议通过《2011年年度报告正文及摘要》;
     
      根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的2011年年度报告提出如下审核意见:
     
      1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
     
      2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况;
     
      3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     
      议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。
     
      二、审议通过《2011年度财务决算报告》;
     
      议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。
     
      三、审议通过《2011年度监事会报告》;
     
      (一)监事会的工作情况
     
    召开会议的次数
    5
    监事会会议情况
    监事会会议议题
    2011年4月14日,公司召开了第四届监事会第六次会议
    审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年社会责任报告》
    2011年4月15日,公司召开了第四届监事会第七次会议
    审议通过了《公司2011年第一季度报告正文及全文》
    2011年7月26日,公司召开了第四届监事会第八次会议
    审议通过了《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》
    2011年8月19日,公司召开了第四届监事会第九次会议
    审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2011年10月28日,公司召开了第四届监事会第十次会议
    审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及全文》
     
      (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
     
      公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内控制度体系,完善了内部管理,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
     
      (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
     
      公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查,监事会认为:公司财务制度完善、管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正,符合公司实际。
     
      (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
     
      经核查,公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更,使用正常。
     
      (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
     
      公司关联交易遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东利益。
     
       (六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
     
      公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告,认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整,提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
     
      议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。
     
      四、审议通过《2011年社会责任报告》;
     
      议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。
     
      五、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     
      议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。
     
      上述决议的第一至三项内容尚需提请股东大会审议通过。
     
      特此公告。
     
     
                                 北京利来w66电视网络股份有限公司
                                             监 事 会       
                                      二零一二年四月十二日

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