临2012－006北京利来w66电视网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
2012-04-12
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2012－006
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
北京利来w66电视网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年4月12日上午10：00在公司七层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到4人。公司监事刘洪昆先生因工作原因未能出席，特委托监事田秋先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由黄广泉先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2011年年度报告正文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2011年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2011年度财务决算报告》；
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2011年度监事会报告》；
（一）监事会的工作情况
召开会议的次数 | 5 |
监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
2011年4月14日，公司召开了第四届监事会第六次会议 | 审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年社会责任报告》 |
2011年4月15日，公司召开了第四届监事会第七次会议 | 审议通过了《公司2011年第一季度报告正文及全文》 |
2011年7月26日，公司召开了第四届监事会第八次会议 | 审议通过了《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》 |
2011年8月19日，公司召开了第四届监事会第九次会议 | 审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
2011年10月28日，公司召开了第四届监事会第十次会议 | 审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及全文》 |
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2011年社会责任报告》；
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一至三项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
监 事 会
二零一二年四月十二日