临2010－034北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

2010-12-24

代码：600037       简称：利来w66       编号：临2010－034
转债代码：110011    转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年12月13日以书面送达的方式发出。会议于2010年12月17日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；

　　为了完善公司治理，加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，新一届董事会明确以下相关内容：

　　公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事津贴。公司董事长、副董事长比照公司高级管理人员在公司领取薪酬。董事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。

　　本公司第四届独立董事熊澄宇先生、齐二石先生、谢志华先生、王建章先生、孙杰先生对该项议案发表了独立意见，认为公司为加强和规范董事薪酬管理而确定的董事薪酬方案是合理的，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》、《上海交易所上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》；

　　国家开发银行拟向公司提供15亿元的授信额度。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于调整董事会战略委员会和提名委员会的议案》；

　　公司董事会战略委员会和提名委员会组成如下：

　　1、战略委员会：董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事熊澄宇先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。

　　2、提名委员会：独立董事熊澄宇先生、独立董事王建章先生、董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事熊澄宇先生任主任委员。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

　　（一）会议时间：2011年1月7日（星期五）上午10:00
　　（二）会议地点：本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35号东门）
　　（三）会议方式：现场会议
　　（四）会议召集人：本公司董事会
　　（五）会议内容：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　2、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
　　3、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
　　4、审议《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》。

　　（六）出席会议人员

　　1、凡2010年12月31日下午3时交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
　　2、本公司董事、监事。
　　3、本公司聘任律师。

　　（七）参加会议登记办法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。
　　2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
　　4、出席会议股东请于2011年1月4日、5日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

　　（八）其它事项

　　会期半天。
　　出席会议者交通及住宿自理。
　　联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门
　　联系电话：010－62035573 传真：010－62035573
　　联系人：于铁静、赵菁华
　　邮政编码：100191

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　二零一零年十二月十八日