临2010-018北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

2010-11-01

代码：600037　　　　简称：利来w66　　　　编号：临2010-018
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2010年8月20日以书面送达的方式发出。会议于2010年8月26日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　因公司取得了广告经营许可证(许可证号：京工商广字第8005号)，现将《公司章程》中有关经营范围的条款修改为：
　　第十三条　经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；设计、制作电视广告，利用有线电视自有界面发布广告(不得在点播节目中发布广告)；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
　　公司的经营范围以工商登记机关核准为准。
　　该议案尚需提请股东大会审议通过。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　关于召开股东大会的有关事项另行通知。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　二零一零年八月二十六日