临2010-021北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
2010-11-01
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2010-021
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于
会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《公司2010年第三季度报告正文及全文》;
议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
为建立有效的激励和约束机制,促进收入分配公正、透明、行为规范,适应“三网融合”市场竞争的需要,将薪酬与公司经营业绩挂钩,促进公司可持续发展,参照上市公司及电信、广电等有关行业对高管人员薪酬和奖励的做法,特制定相关方案。关于基本工资:公司高管人员工资水平按国家及北京市的相关规定,与员工同步调整,高管人员工资增幅不超过员工增幅的平均水平。关于年终效益奖:对于高管人员年终效益奖,按公司息税折旧摊销前利润(EBITA)的一定比例计提,具体为不超过EBITA的 1.5%提取公司高管人员的年终效益奖励总额。
独立董事
议案表决情况如下:14票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
二零一零年十月二十九日