临2010-007北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

2010-11-01

代码：600037　　　　简称：利来w66　　　　编号：临2010-007
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2010年4月15日以书面送达的方式发出。会议于2010年4月20日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　经公司总经理提名，决定聘任梁彦军先生为本公司副总经理。
　　梁彦军先生，38岁，EMBA，文学学士和法学学士，主任记者，律师，具有和基金从业资格。现任北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。

　　本公司第四届独立董事熊澄宇先生、齐二石先生、谢志华先生、王建章先生、孙杰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年四月二十二日