临2010-009北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

2010-11-01

代码：600037　　　　简称：利来w66　　　　编号：临2010-009
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年4月23日以书面送达的方式发出。会议于2010年4月28日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年第一季度报告正文及全文》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过《关于授权公司经营层办理与富邦设立合资公司事宜的议案》；
　　公司利用自身网络优势资源，拟联合拥有电视购物频道内容和运营经验的富邦公司共同出资设立一家合资公司，从事购物频道的节目制作和产品销售等事宜。拟设合资公司注册资本为人民币壹亿元，其中公司以自有资金认缴人民币2000万元，占注册资本总额的20%；香港富邦媒体有限公司认缴人民币8000万元，占注册资本总额的80%。
　　自合资公司成立后3年之内，公司有权按合资公司设立时的价格向富邦购买其持有的合资公司20%股权，使得股权转让手续完成后，公司拥有合资公司40%的股权。
　　合资公司成立后，每年将向公司支付有关频道覆盖费及传输费，包括以频道所覆盖的北京市数字电视用户数为计费依据的费用，以及根据上一会计年度营业收入提取的不同比例的费用。
　　董事会授权公司经营层办理与香港富邦设立合资公司的相关事宜。本公司将在相关协议正式签署之后另行公告。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、审议通过《关于对拟新设控股子公司进行调整的议案》。
　　2008年12月3日，经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，公司拟联合上海龙域投资有限公司(以下简称“上海龙域”)、深圳市道泓创业投资管理有限公司(以下简称“深圳道泓”)共同发起设立一家新公司，以开展数字电视节目领域运营活动。拟设新公司注册资本为5000万元，其中利来w66出资2000万元，占40%的股权比例；上海龙域持股33%；深圳道泓持股27%。公告刊登于2008年12月5日的《中国报》和《上海报》。
　　2009年6月19日，经第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对拟新设控股子公司进行相关调整的议案》。公司股东和股权结构进行调整，调整后的方案为：拟设新公司注册资本为3000万元，股东为利来w66、深圳道泓和成都传媒集团三家，上海龙域退出。其中利来w66出资1200万元，持有该公司40%的股份；深圳道泓和成都传媒集团分别出资1140万元和660万元，持有该公司38%和22%的股份。公告刊登于2009年6月20日的《中国报》和《上海报》。
　　目前在三网融合的背景下，为应对以规模效益和内容特色为主要重点进行的市场竞争，拟新设公司在股东和股权结构方面需要再次进行调整，成都传媒集团退出，股东变为利来w66和深圳道泓两家；该公司注册资本由3000万元变为4000万元。其中利来w66出资2400万元，持有60%的股权，深圳道泓出资1600万元，持有40%的股权。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　董　事　会
　　二零一零年四月二十九日