临2010-011北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

2010-11-01

代码：600037　　　　简称：利来w66　　　　编号：临2010-011
北京利来w66电视网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2010年5月12日以书面送达的方式发出。会议于2010年5月18日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　审议通过《关于更换第四届董事会董事长的议案》。
　　公司董事长张淼先生因工作需要，提出辞去公司董事、董事长职务，本人已向董事会提交了辞呈。经与会董事审议，决定选举现任董事郭章鹏先生为公司第四届董事会董事长。
　　郭章鹏先生，39岁，硕士研究生学历，中共党员。现任北京北广传媒集团副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　董　事　会
　　二零一零年五月十八日